Phá đường dây mua bán thông tin cá nhân để chiếm đoạt tiền của ngân hàng

Ngày 6-12-2019, cơ quan CSĐT CA tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 3 đối tượng là cán bộ ngân hàng hiện bị tạm giữ về hành vi thu thập, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

5 đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Lê Thanh Tú (SN 1985, HKTT tại 423/5 Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận, TP HCM); Nguyễn Tiến Hùng (SN 1995, trú tại Xã Xuân Sơn, Huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); Nền Ngọc Tuấn (SN 1996, trú tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu); Mạc Đăng Khoa, SN 1991 và Phạm Xuân Huy, đều ở tại khu chung cư Văn Minh, phường An Phú, quận 2, TP HCM. Trong số này, Nguyễn Lê Thanh Tú là kẻ cầm đầu, điều hành các đối tượng trong nhóm hoạt động theo một qui trình khép kín.

5 đối tượng trong nhóm chiếm đoạt tài sản bị bắt giữ.

Tiếp tay cho nhóm đối tượng trên là 3 cán bộ ngân hàng: Đoàn Lê Tri Viễn (SN 1992, ở tại TP HCM), cán bộ tín dụng Ngân hàng đầu tư – Chi nhánh Trường Sơn – TP HCM; Lê Thái Nhân là nhân viên ngân hàng cùng Viễn và Nguyễn Thái Thịnh (SN 1994), nhân viên ngân hàng Sacombank- Phòng giao dịch Thông Tây- Chi nhánh Gò Vấp, TP HCM. Các cán bộ ngân hàng này đều bị bắt giữ về hành vi thu thập, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Theo đó, cuối tháng 11-2019, CA tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Kh, GĐ một Cty thép ở Thái Bình. Theo lời người phụ nữ này thì ngày 20-11, chị Kh nhận được tin nhắn dịch vụ ngân hàng thông báo tài khoản của Cty đã thực hiện giao dịch chuyển khoản đến một tài khoản khác số tiền chuyển đi là 3.140.000.000 đồng. Vì giao dịch được thực hiện tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- chi nhánh Đền Hùng- phòng giao dịch Văn Lang trong khi Cty của chị không ký bất cứ một chứng từ ủy nhiệm chi hay lệnh chuyển khoản nào liên quan đến số tiền hơn 3 tỷ đồng trên nên chị Kh vội vàng tới Phòng Cảnh sát kinh tế CA tỉnh Phú Thọ, trình báo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh Phòng Cảnh sát kinh tế CA tỉnh Phú Thọ đã lần ra kẻ đến làm việc với Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đền Hùng để giao dịch chuyển số tiền trên là có tên “Nguyễn Mỹ Ngà”, sau khi thực hiện giao dịch xong đã lên chiếc xe ô tô BKS 72A - 312.59, nhãn hiệu Honda CITY màu trắng do Nguyễn Tiến Hùng (SN 1995, trú tại Xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đăng ký là chủ xe. Chiếc xe này đã được thế chấp để vay tiền ngân hàng và hiện được Hùng và Tuấn đăng ký chạy xe Grab.

Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế CA tỉnh Phú Thọ xác định được đối tượng Hùng đã có mặt tại TP Việt Trì vào thời điểm vụ án xảy ra... Khoảng 7g30 ngày 28-11, sau khi xác định Hùng và Huy đặt vé bay khứ hồi từ TP Hà Nội vào TP HCM, các trinh sát Phòng cảnh sát kinh tế CA tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, bắt giữ Hùng và Huy, khi cả hai đang di chuyển tại phường Dịch Vọng, quận Cầu giấy, TP Hà Nội. Chiếc ô tô BKS 72A - 312.59 được tạm giữ, trong xe có nhiều giấy tờ, tài liệu, con dấu, CMND mà Hùng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Bộ hồ sơ có các giấy tờ, thủ tục để Hùng thực hiện việc chuyển tiền ngày 20-11 cũng có trên xe ô tô.

Bước đầu Hùng và Huy khai được Tú chỉ đạo ra Bắc thực hiện nhận phi vụ chuyển tiền này. Các giấy tờ ủy nhiệm chi đều do Tú thực hiện sau đó giao cho Hùng, Huy đi chuyển tiền; Khoa và Tuấn là người rút tiền, cả 4 đối tượng được Tú trả công từ 50 đến 100 triệu đồng. Hùng và Huy đều khai liên hệ với Tú bằng mạng xã hội. Hùng và Huy còn khai nhóm các đối tượng trên thường xuyên sử dụng xe ô tô BKS 51G - 444.40, nhãn hiệu HONDA CITY, màu trắng để hoạt động ở khu vực Sài Gòn. Lần này, hai đối tượng được Tú chỉ đạo ra miền Bắc để tiếp tục thực hiện việc chuyển tiền của một số DN khác nhưng chưa thực hiện được thì bị bắt.

Từ lời khai của Hùng và Huy, Đêm 28-11, tổ công tác Phòng cảnh sát kinh tế CA tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ Tú cùng Khoa và Tuấn tại khu vực gần chung cư mà các đối tượng thuê nhà ở. Quá trình khám xét phương tiện và nơi ở của các đối tượng đã thu giữ 58 con dấu giả các loại, 12 CMND và thẻ căn cước công dân giả, 2 xe ô tô, 26 bộ hồ sơ giả đã được ký và đóng dấu sẵn mang tên nhiều DN…và nhiều tài liệu có liên quan khác cùng 27 điện thoại NOKIA, SAM SUNG, IPHONE.

Qua đấu tranh khai thác số đối tượng trên, cơ quan CSĐT CA tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ 3 cán bộ ngân hàng kể trên. Những cán bộ ngân hàng này đã lợi dụng sự thiếu sót của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong quản lý tài khoản cá nhân, tổ chức, thu thập thông tin về số tài khoản, mẫu chữ ký, mẫu con dấu, sao kê tài khoản của các Cty trên địa bàn cả nước sau đó bán cho Tú, với giá từ 10-13 triệu đồng/1 Cty. Sau khi có các mẫu dấu trên, Tú đặt mua con dấu qua mạng internet, thu thập các ủy nhiệm chi, đơn đăng ký sử dụng dịch vụ SMS Banking của các ngân hàng, mua các giấy giới thiệu. Sau đó, đối tượng tự ký giả chữ ký của kế toán trưởng, chủ tài khoản các Cty trên các giấy tờ, chứng từ nêu trên để có thể làm thủ tục chuyển khoản tiền qua hệ thống ngân hàng, chiếm đoạt tiền của các đơn vị. trong vụ chuyển 3,1 tỷ đồng của Cty chị Khuyên, Tú chia cho Huy, Hùng mỗi người 50 triệu đồng; cho Khoa và Tuấn mỗi người 100 triệu đồng, phần còn lại gần 2,9 tỷ đồng, Tú quản lý, sử dụng.

Ngoài phi vụ trên, Tú khai nhận đã thực hiện hai vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự. Hiện vụ án đang tiếp tục đấu tranh mở rộng.