Ocean Bank

Liên quan tới đại án tại Ngân hàng Đại Dương (OceanBank), hàng loạt quan chức tại các đơn vị thành viên của Tập đoạn dầu khí Việt Nam (PVN) có quan hệ “tiền gửi” tại Ngân hàng này đã bị vướng vào vòng lao lý do “nhận lãi ngoài”.

Bức xúc, lo ngại chủ đầu tư “ôm” tiền quỹ bảo trì, cả trăm cư dân chung cư Star City (số 81 Lê Văn Lương, Hà Nội) đã tập trung tại trụ sở Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group) căng băng rôn đòi trả lại quỹ bảo trì.

Đại án Hà Văn Thắm ở phiên tòa xét xử phúc thẩm tưởng như không có tình tiết mới thì ngay trước kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, bất ngờ C46 khởi tố, bắt tạm giam Phó TGĐ Công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) Vũ Mạnh Tùng. Tình tiết này đặt ra nhiều câu hỏi mới khi mà việc khởi tố 3 vụ án hình sự liên quan nghi án nhận hàng trăm tỷ đồng tiền lãi suất ngoài tưởng như “chìm xuồng” sau gần 8 tháng điều tra.

Đã hơn 8 tháng trôi qua kể từ ngày Cơ quan CSĐT C46 Bộ Công an khởi tố 3 vụ án hình sự lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP), Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), Tổng công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP). Riêng tại VSP, số tiền nhận lãi suất ngoài theo cơ quan điều tra lên tới hơn 24,27 tỷ đồng đến nay vẫn chưa làm rõ được số phận pháp lý của các lãnh đạo, trong đó có Tổng Giám đốc Từ Thành Nghĩa.

Ngày 27-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an (C46) đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét với Vũ Mạnh Tùng, sinh năm 1974, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR).

Tại phiên tòa phúc thẩm vụ đại án Oceanbank đang được diễn ra, có một tình tiết thú vị nhiều lần được bị cáo Hà Văn Thắm nhắc lại là việc tại phiên tòa sơ thẩm đã xác định được địa chỉ người nhận tiền lãi nhưng đến nay sự việc này vẫn chưa được làm rõ, đây là một dấu hỏi rất lớn cần được điều tra, công bố.

Theo Petro Việt Nam, việc các cơ quan bảo vệ pháp luật thực hiện tố tụng đối với ông Nguyễn Xuân Sơn không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn...

Tối ngày 21/7, Cơ quan cảnh sát điều tra- Bộ Công an cho biết nguyên chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Nguyễn Xuân Sơn là đồng phạm với Hà Văn Thắm, cựu chủ tịch Oceanbank, trong vụ án xảy ra tại Oceanbank.