Lập 117 web giả mạo trúng thưởng chiếm đoạt 8,3 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố, tạm giam 9 đối tượng gồm: Huỳnh Tấn Khoa về hành vi "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có"; Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Ngọc Sơn, Đoàn Công Thiện, Phan Đức Vương, Lương Công Hưng, Nguyễn Bình, Văn Phú Trung và Văn Công Quang về hành vi "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Các đối tượng này cùng trú tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Riêng hai đối tượng Trần Sơn và Hồ Phước Trung, cơ quan điều tra chuyển về Công an huyện Duy Xuyên để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Tài liệu điều tra ban đầu của cơ quan công an xác định, các đối tượng thuê tên miền, vận hành website từ nhiều nguồn khác nhau, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng thủ đoạn thông báo trúng thưởng. Để thu hút người dùng truy cập vào website thông báo trúng thưởng của mình, nhóm này sử dụng các tài khoản facebook tự lập hoặc chiếm đoạt quyền truy cập của người khác để gửi tin nhắn với nội dung thông báo chương trình trúng thưởng xe máy SH, Liberty và tiền mặt.

Lập 117 trang web lừa đảo 8,3 tỉ đồng. Ảnh minh họa.

Lấy danh nghĩa cơ quan chủ quản mạng xã hội, các đối tượng soạn nội dung tin nhắn theo cấu trúc: “Ban quản trị trân trọng thông báo và chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải Nhất từ chương trình “Sự kiện vàng tri ân khách hàng”. Phần thưởng của bạn bao gồm 01 xe máy SH (hoặc Liberty) kèm theo tiền mặt và phiếu đổ xăng miễn phí 1 năm trên toàn quốc trị giá 5 triệu đồng. Vui lòng truy cập vào website để tiến hành làm thủ tục hồ sơ nhận giải…”.

Khi bị hại làm theo hướng dẫn, một đối tượng tự giới thiệu là nhân viên chăm sóc khách hàng yêu cầu gửi 3 mã thẻ cào điện thoại mệnh giá 500 nghìn đồng để làm hồ sơ nhận giải. Tiếp đó, người sử dụng tiếp tục nhận được yêu cầu gửi thêm 3-8 triệu đồng để đóng thuế VAT và phí vận chuyển giải thưởng.

Với những người cả tin, nhóm này tiếp tục yêu cầu gửi thêm 30 triệu đồng để nhận mã hoàn tất giải thưởng. Khi chiếm đoạt được tài sản, các đối tượng vứt sim, vứt máy điện thoại nhằm tránh bị cảnh sát phát hiện.

Mã thẻ cào điện thoại chiếm đoạt trong các vụ án được các đối tượng nạp vào hệ thống thanh toán trung gian Bảo Kim hoặc Vippay trước khi chuyển sang tài khoản cá nhân Huỳnh Tấn Khoa. Khoa tiếp tục bán lại mã số thẻ cào cho các cá nhân mua trên mạng và được hưởng 5-6% giá trị tài khoản.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, từ tháng 11/2014 đến nay, Khoa nhận chuyển khoản số tiền 8,3 tỷ đồng từ các đối tượng lừa đảo.

Phòng PC50 khuyến cáo, thông qua các trang mạng Facebook, Zalo… có những tin nhắn rác yêu cầu làm theo hướng dẫn để trúng thưởng, đây là những tin nhắn không đúng sự thật. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng khuyến cáo, hiện nay có nhóm đối tượng giả danh Công an, Viện Kiểm sát gọi điện thoại đến số máy di động, cố định thông báo có liên quan đến vụ án ma túy, hình sự yêu cầu nộp tiền, người dân không nên nghe theo để tránh mất tiền oan.

Các trang web lừa đảo do nhóm bị can trên lập ra: